2633 台灣高鐵

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司「公司治理執行情形報告」。
(2).本公司112年度給付董事酬金報告。
(3).分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4).本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。
(5).本公司向關係人世正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」
    及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」。
(2).修訂本公司「公司治理準則」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之
「召開股東常會之公告」。